(一)近3年股东大会(股东会)主要决议

  • 更新时间:2012年5月9日

因公司性质为中外合资企业,法律上并无要求设立股东大会(股东会), 故 未有股东大会(股东会)决议。

(二)董事简历及其履职情况

更新时间:2017年10月23日

董事长:施华先生

1972年1月生,中国籍,1998年6月毕业于北京工商大学,硕士学历。施华先生现任北大方正集团有限公司副总裁、本公司董事长。施华先生自1998年至2017年后担任北京北大方正电子有限公司部门经理、方正奥德计算机系统有限公司副总裁、方正国际软件有限公司资深副总裁、北大方正集团有限公司执行委员会委员及副总裁等。2017年6月28日,中国保监会核准施华先生担任本公司董事长的任职资格。

因施华先生,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况。

副董事长:藤本太郎先生

1965年2月生,日本籍,1987年3月毕业于早稻田大学,本科学历。藤本太郎先生现任明治安田生命保险相互会社国际事业部亚洲市场部长、本公司副董事长。藤本太郎先生从事金融保险机构管理工作近30年。1987年至2016年曾先后担任安田生命保险相互会社教育部职员、银座支社职员、国际投资部系长、特别账户运用部系长、安田PaineWebber投信公司课长、YASUDA AMERICA INCORPORATED副社长、MEIJI YASUDA AMERICA INCORPORATED副社长、明治安田生命保险相互会社企划部企划科经理、合规统括部合规科经理、MEIJI YASUDA EUROPE LIMITED社长。目前藤本太郎先生还兼任MEUI YASUDA ASIA LIMITED董事。2016年7月21日,中国保监会核准藤本太郎先生担任本公司董事的任职资格。

藤本太郎先生自担任公司董事以来勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据国家法律,监管规定及公司章程的要求履行董事职责,包括参加董事会会议、审议应由董事会批准的各重要事项、批准并签署董事会决议和会议纪要、以及其它法律及章程规定的职责。

副董事长:李占国先生

1969年4月生,中国籍,毕业于东北财经大学,硕士学历。李占国先生现任海尔集团公司副总裁、财务公司总经理、集团党委委员。1999年任海尔集团公司国内市场财务负责人。2002年任海尔集团公司副总经理。2006年任海尔集团公司党委委员、副总裁。2013年9月25日,中国保监会核准李占国先生担任本公司董事的任职资格。

李占国先生自担任公司董事以来勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据国家法律,监管规定及公司章程的要求履行董事职责,包括参加董事会会议、审议应由董事会批准的各重要事项、批准并签署董事会决议和会议纪要、以及其它法律及章程规定的职责。

董事:崔运涛先生

1978年8月生,中国籍,武汉理工大学管理学士,高级会计师。崔运涛先生现任北大方正集团有限公司财务管理部总经理、本公司董事。崔运涛先自2000年至2017年先后担任北京首钢股份有限公司及所属三产企业财务部门财务总监、北大医疗集团有限公司财务管理部总监、北大方正集团有限公司财务管理部总经理等。2017 年6月23日,中国保监会核准崔运涛先生担任本公司董事的任职资格。

因崔运涛先生,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况。

董事:马建斌先生

1975年7月生,中国籍,南开大学博士。马建斌先生现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官、本公司董事等职务。2001年至2016年曾先后担任内蒙古大学公共管理学院讲师、团总支书记;北京化工大学文法学院副教授;北大方正集团有限公司人力资源部总监、人力资源部总经理;北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁兼首席人才官等职务。2016 年10月9日,中国保监会核准马建斌先生担任本公司董事的任职资格。

马建斌先生自担任公司董事以来勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据国家法律,监管规定及公司章程的要求履行董事职责,包括参加董事会会议、审议应由董事会批准的各重要事项、批准并签署董事会决议和会议纪要、以及其它法律及章程规定的职责。

董事:山内和纪先生

1961年 9月生,日本籍,毕业于青山学院大学,本科学历。山内和纪先生现任明治安田生命保险相互会社执行官、本公司董事。其从事金融保险机构管理工作逾30年。1985年至今,山内和纪先生在明治生命保险相互会社曾经先后担任职员、国际投资部悉尼事务所职员、财务业务部及资产管理部财务调查员、企划部审议官。2013年起至今,其在明治安田生命保险相互会社(为明治生命保险相互会社合并后更名)担任国际事业部部长。2014 年 4 月30 日,中国保监会核准山内和纪先生担任本公司董事的任职资格。

山内和纪先生自担任公司董事以来勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据国家法律、监管规定及公司章程的要求履行董事职责,包括参加董事会会议、审议应由董事会批准的各重要事项、批准并签署董事会决议和会议纪要、以及其它法律及章程规定的职责。

独立董事:罗建荣先生

1963年2月生,中国籍,于1986年毕业于华东政法学院,主修法学,获得学士学位。2008年毕业于复旦大学,主修工商管理,获得硕士学位。2013年毕业于香港城市大学,主修工商管理学,获得博士学位。 1999年4月至今,罗建荣先生担任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2015年5月至今,兼任上海柴油机股份有限公司独立董事。2016年7月21日,中国保监会核准罗建荣先生担任本公司独立董事的任职资格。

罗建荣先生自担任公司董事以来勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据国家法律,监管规定及公司章程的要求履行董事职责,包括参加董事会会议、审议应由董事会批 准的各重要事项、批准并签署董事会决议和会议纪要、以及其它法律及章程规定的职责。

(三)监事简历及其履职情况

更新时间:2017年12月29日

监事长:张梅女士

1980年11月生,中国籍,毕业于东北大学会计学专业,管理学学士。张梅女士自2002年至今先后担任海尔集团财务共享中心财务主管,青岛海尔保险代理有限公司财务部财务负责人,青岛海尔投资发展有限公司财务部财务负责人,负责财务总体工作。2017年10月20日,中国保监会核准张梅女士担任本公司监事、监事长的任职资格。

因张梅女士,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况。

副监事长:井福正博先生

1958 年6月生,日本籍,1981年3月毕业于九州大学,大学本科学历。井福正博先生现任明治安田生命保险相互会社常务执行官、本公司副监事长。井福正博先生从事金融保险机构工作逾30年。1981年4月至2003年12月,曾在安田生命保险相互公司担任高知分公司总经理等职务。2004年1月起至今,在明治安田生命保险相互会社(为明治生命保险相互会社与安田生命保险相互会社合并后更名)先后担任营业管理研究室室长、营业人事部总经理、证券运用部总经理、常务执行官等职务。2014年2月25日,中国保监会核准井福正博先生担任本公司监事的任职资格。

井福正博先生根据国家法律、监管规定及公司章程的要求审慎勤勉的履行监事职责,包括按时出席监事会会议、列席董事会会议并提出质询或建议,以及其 它法律及章程规定的职责。

监事:廖航女士

1979年4月生,中国籍,中央民族大学经济法硕士。廖航女士现任北大方正集团有限公司法务部总经理。2005年至今年曾先后担任中国国际图书贸易总公司经理室编辑、北大方正投资有限公司资产管理部经理、北大方正物产集团有限公司法务部经理、总监、北大方正集团有限公司法务部总监、总经理等职务。2016年9月8日,中国保监会核准廖航女士担任本公司监事的任职资格。

廖航女士自担任本公司监事以来,根据国家法律、监管规定及公司章程的要求审慎勤勉的履行监事职责,包括按时出席监事会会议、列席董事会会议并提出质询或建议,以及其它法律及章程规定的职责。

监事:奚丹先生

1982年10月生,中国籍,南开大学风险管理与保险学系经济学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士。奚丹先生自2003年至今先后担任生命人寿保险股份有限公司办公室秘书、新华人寿保险股份有限公司战略部职员、天安人寿保险股份有限公司办公室职员、新华信托股份有限公司金融市场部副总经理、北大方正人寿保险有限公司资金管理部总经理。2017年6月19日,中国保监会核准奚丹先生担任本公司监事的任职资格。

因奚丹先生,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况。

监事:田蓉女士

1977年11月生,中国籍,上海大学新闻传播专业,文学学士。自2000年8月至今,田蓉女士先后担任亿唐网络信息技术有限公司编辑、恒康天安人寿保险有限公司市场部助理、北大方正人寿保险有限公司市场企划部总经理。2017年12月1日,中国保监会核准田蓉女士担任本公司监事的任职资格。

因田蓉女士,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况。

(四)高级管理人员简历、职责及其履职情况

更新时间:2017年10月23日

首席执行官兼总裁:李平先生

1968年12月生,中国籍,毕业于华东师范大学计算机专业(获得学士学位)和湖南财经学院金融保险专业(获得硕士学位)。李平先生于1994年进入人寿保险行业,先在中国平安人寿保险股份有限公司历任深圳公司业务员、业务主管和沙头角支公司经理、江门中心支公司总经理、总公司健康保险部助理总经理、乌鲁木齐分公司副总经理(主持工作),后于2004年转至中美大都会人寿保险有限公司担任总经理助理职务,2007年在华夏人寿保险股份有限公司担任副总经理职务。2012 年9月18日,中国保监会核准李平先生担任本公司总经理的任职资格。

李平先生全面负责公司日常管理工作,并分管各分公司和总裁办公室工作。任职以来,李平先生勤勉尽责的主持公司日常经营管理,建立多渠道销售模式,积极推动公司各项业务工作的发展,带领高效的经营团队执行董事会下达的经营目标,履职情况良好。

副总裁:甘田哲也先生

1976年8月生,日本籍,毕业于东京外国语大学,大学本科学历。甘田哲也先生现任明治安田生命保险相互会社中国业务管理负责人、本公司副总经理。从1990年至2016年,甘田哲也曾先后担任明治安田生命保险相互会社分公司保全业务担当、国际事务部国际再保险担当、北京代表处代表、个险营业处总监、投诉管理部管理主任、银行保险部战略管理主任、国际事业部中国业务管理负责人等职务。2016年9月8日,中国保监会核准甘田哲也先生担任本公司副总经理的任职资格。

甘田哲也先生分管市场企划部。任职以来,甘田哲也先生认真履行职责,加强内部文化建设,以国际化的视野指导公司战略发展方向,积极协助公司治理等各项工作,履职情况良好。

总精算师:魏春平先生

1978年4月生,中国籍,中国科学技术大学经济学学士、北美精算师。2000年至今,魏春平先生先后担任平安人寿精算评估分析部职员、室主任、银保企划部副总经理、董事长办公室副总经理、银保精算企划部副总经理,北大方正人寿保险有限公司精算临时负责人。2016年6月20日,中国保监会核准魏春平先生担任本公司总精算师的任职资格。魏春平先生自2018年4月2日起担任本公司临时财务负责人。

魏春平先生负责分管精算管理部、产品开发部。任职以来,魏春平先生带领团队积极制定公司保险产品开发策略,保单责任准备金评估及编制公司内含价值评估及相关报告,勤勉尽责的履行总经精算师的相关职责,并签署相关重要报告,履职情况良好。

副总裁兼首席个险执行官: 俞卫先生

1970年5月生,中国籍,毕业于澳门科技大学,硕士学位。1997年至2014年,俞卫先生先后担任上海正明投资咨询有限公司理财经理、安联大众人寿保险有限公司营运经理、上海森皓信息技术有限公司总经理、信诚人寿保险有限公司山东分公司代理人渠道主管、海尔纽约人寿(现北大方正人寿)保险有限公司江苏分公司总经理、北大方正人寿保险有限公司青岛分公司总经理、北大方正人寿保险有限公司上海营业部任总经理。2014年12月31日,中国保监会核准俞卫先生担任本公司总经理助理的任职资格。2018年4月起任本公司副总裁兼首席个险执行官。

俞卫先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,积极发展个险销售渠道,根据公司整体发展战略,推动个险销售渠道发展;凭借其丰富的机构管理经验,在推动个险渠道业务发展、内外勤队伍建设、机构业务品质与管理能力提升等方面进行了积极探索,履职情况良好。

副总裁兼首席多元行销官:胡洁先生

1974年11月生,中国籍,毕业于天津师范大学。胡洁先生在保险业经验丰富,专业知识扎实过硬,拥有很强的业务能力和管理能力。胡洁先生曾先后任职于平安人寿保险股份有限公司天津分公司、中美大都会人寿保险有限公司、华夏人寿保险有限公司。2013年9月27日,中国保监会核准胡洁先生担任本公司总经理助理的任职资格。2018年4月起任本公司副总裁兼首席多元行销官。

胡洁先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,积极发展电话销售渠道,根据公司整体发展战略,推动电话销售渠道发展,以实现公司的发展目标,履职情况良好。

助理总裁兼首席人才官:  戴雁力先生

1976年12月生,中国籍,毕业于上海理工大学。戴雁力先生拥有十余年的丰富管理经验,专业能力强,富有责任心和进取心。戴雁力先生曾先后在中国高科集团股份有限公司任人事主管和人事经理、江苏苏钢集团有限公司任人力资源部总经理、北大方正人寿保险有限公司任人力资源部总经理兼办公室总经理。 2014年12月31日,中国保监会核准戴雁力先生担任本公司总经理助理的任职资格。

戴雁力先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,根据公司实际情况和发展规划,组织拟定公司人力资源战略规划,组织制订公司各项人力资源管理制度,监督和检查公司人力资源管理情况、政策;积极致力于规范公司行政管理制度和操作流程,以实现公司的发展目标,履职情况良好。

助理总裁兼首席银保执行官:  范向军先生

1969年10月生,中国籍,毕业于中共中央党校。范向军先生在保险业拥有二十余年的丰富经验,对保险行业有着较为深厚的了解。范向军先生自1990年起曾先后任职于中国人保新疆伊犁分公司、平安人寿新疆分公司、平安人寿福建分公司、平安人寿银保事业部、华夏人寿、北大方正人寿。2016年6月23日,中国保监会核准范向军先生担任本公司总经理助理的任职资格。

范向军先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,积极发展银行保险销售渠道,根据公司整体发展战略,推动银行保险销售渠道发展,以实现公司的发展目标,履职情况良好。

助理总裁兼首席团险执行官:  宁飚先生

1968年9月生,中国籍,毕业于清华大学。宁飚先生有着丰富的寿险业务及管理经验,业务能力精湛,曾先后任职于中国核工业集团副处长、平安人寿北京分公司团险部经理、合众人寿团险部副总经理、华夏人寿法人保险事业部总经理。2016年6月23日,中国保监会核准宁飚先生担任本公司总经理助理的任职资格。

宁飚先生分管团险渠道。任职以来,宁飚先生勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,积极发展销售渠道,根据公司整体发展战略,推动公司团险渠道发展,以实现公司的发展目标,履职情况良好。

助理总裁兼首席运营官:  邹斌先生

1976年1月生,中国籍,毕业于华东师范大学。邹斌先生曾先后在北大方正人寿保险有限公司任职寿险行政部(后更名为运营管理部)总经理、信息技术部总经理、运营管理部总经理。同时,邹斌先生还曾兼任北大方正人寿总务部总经理,对公司经营运作及保险行业有很好的了解。2016年6月23日,中国保监会核准邹斌先生担任本公司总经理助理的任职资格。

邹斌先生负责分管运营管理部。任职以来,邹斌先生认真 负责,积极推动公司机构发展、运营管理等方面的工作,不断提升客户服务质量 和市场满意度,履职情况良好。

合规负责人兼董事会秘书 :唐春霞女士

1976年2月生,中国籍,毕业于上海外国语大学,唐春霞女士拥有十余年的法务工作经验,专业知识扎实,业务能力精湛,富有责任心和进取心。唐春霞女士曾先后在东方时代投资有限公司、中国高科集团股份有限公司及方正科技股份集团有限公司任职。2013年7月18日,中国保监会核准唐春霞女士担任本公司合规负责人的任职资格。2014年12月29日,中国保监会核准唐春霞女士担任本公司董事会秘书的任职资格。

唐春霞女士任职期间勤勉履职、恪尽职守、兢兢业业,严格把控公司合规与风险管理,保障公司实现发展目标,履职情况良好。

审计责任人:徐军华

1980年10月生,中国籍,毕业于河海大学财务管理专业,管理学学士,中级审计师、中级经济师。徐军华先生现任北大方正人寿保险有限公司稽核审计部总经理助理、审计责任人。徐军华先生自2004年起先后任职于南京熊猫电子(集团)股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司。2017 年6月28日,中国保监会核准徐军华先生担任本公司审计责任人的任职资格。

因徐军华先生,任职尚不满一年,暂不披露其履职情况

(五)公司部门设置

更新时间:2017年12月8日

(六)持股比例在5%以上的股东及其股情况

更新时间:2015年1月28日

编号

股东方

持股比例

1

北大方正集团有限公司

51%

2

明治安田生命保险相互会社

29.24%

3

青岛海尔投资发展有限公司

19.76%

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